ファ・チェン・ワン ( Phua Cheng Wan ) は、 Boldwood Software Ltdの実質的所有者でありながら、 マン島の規制対象となるギャンブル業界において、 すべての役職から永久に排除される処分を受けました。 この決定は、マン島ギャンブル監督委員会（GSC）によって下され、 ファ氏の誠実性およびシンガポールでの大規模資金洗浄事件との関与疑惑が背景にあります。
この禁止措置は、2018年ギャンブル (マネーロンダリング対策およびテロ資金供与防止) 法に基づき施行され、東南アジアに関連する金融犯罪リスクに強硬な姿勢を示すマン島の国家リスク許容声明 (NRAS) とも整合しています。
ファ氏の会社は、2022年11月から2025年5月14日までライセンスを保持しており、GSCがコンプライアンス上の懸念を提起し、執行通知を発行した直後にライセンスを返上しました。規制当局は、ファ氏がOGRAの定める「適格かつ適正な人物」の基準を満たしているかどうかを調査。刑事的有罪判決こそ存在しないものの、公的かつ信頼できる情報源がファ氏を犯罪ネットワークと関連付けていることが理由に挙げられました。
シンガポールの報道機関は以前、ファ氏がワン・デハ（Wang Deha）容疑者と関係していたと報じています。ワンは2023年の10億ドル規模のマネーロンダリング事件の中心人物であり、ファ氏はCraft Digitalのディレクターとして、虚偽の雇用記録を作成しワンの偽造就労ビザ取得を支援したとされています。
GSCは、ギャンブル事業が組織犯罪に悪用されることを防ぐ責務があると強調。その声明では、「誠実性を欠く者がライセンスを持つギャンブル事業体を支配することはできない。そのような立場にある者は、常に適格かつ適正でなければならない。」と述べられています。
GSCは調査中におけるファ氏の協力姿勢を認めつつも、リスクの重大性を理由に追放を決定。この判断は、アジアに関係するオペレーターに対する規制圧力の高まりを反映しています。特に新たなNRASの下で進むマン島の厳格な監視体制は、地域のギャンブル業界の構図を大きく変えつつあります。
最終更新日：2025年7月24日 午前6時41分
Related Posts
